Karolis Grižas. Lietuvoje už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus gresia baudos iki milijono eurų - Delfi verslas
Best Finance“ – 109 tūkst. eurų bauda už nepakankamą pinigų plovimo prevenciją - LRT
Pinigų plovimas - finansų maras: pirmoji auka Lietuvoje?
Lietuva kovą su pinigų plovimu kelia į naują kokybinį lygį | Lietuvos bankas
Veikla | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui laikinai vadovaus Mamedov - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Pinigų plovimo schema galimai naudojosi ir ugniagesių automobilius montuojanti bendrovė | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
pinigų plovimas - išsamiai DELFI.lt
Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja sertifikavimo programa | Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Baltijos šalys rimčiau imsis pinigų plovimo prevencijos: mato spragų
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta | tv3.lt
Pinigų plovimo prevencijos mokymai verslo atstovams | Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Lietuva kovą su pinigų plovimu kelia į naują kokybinį lygį | Lietuvos bankas
MONEYVAL ataskaitoje – Lietuvos progresas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu | Verslas | 15min.lt
Pinigų plovimo schema galimai naudojosi ir ugniagesių automobilius montuojanti bendrovė | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinime – aukštesnis reitingas Lietuvai | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Pasauliniame pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos reitinge Lietuva – devinta | KaunoDiena.lt
pinigų plovimas | Diena.lt
.png "Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija | Lietuvos bankas")
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija | Lietuvos bankas
Lietuvoje pradeda Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras - LRT
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Pinigų plovimo prevencijos srityje daroma pažanga, bet ir iššūkių dar apstu | Verslas | 15min.lt
Sertifikavimo programa • Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
