Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Skirmantas Bikelis. Civilinis turto konfiskavimas: ar konfiskuotinas turtas turi būti nusikalstamos kilmės? - LRT
Minfo ›
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
OFAC nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą - Delfi verslas
Bankai apie klientą nori žinoti viską
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? – Teisė profesionaliai
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti, kad nekiltų jokių abejonių dėl jų realumo – NYKŠČIAI.LT
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Grynųjų mėgėjams kelia baimę bankų tardytojai
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Gavote palikimą ar dovanų grynaisiais? Turėsite pasiaiškinti bankui, kur pinigus gavote ir kur išleisite | tv3.lt
Kauno kandidatui į Seimą – neramios dienos dėl deklaruotų pinigų kilmės – Kas vyksta Kaune
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Skandalą dėl „Danske Bank“ veiklos paviešino buvęs filialo vadovas iš Britanijos - LRT
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Pinigų Plovimo Prevencija
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Advokatų kontora GLIMSTEDT
Pinigų įvardinti dovana ar paskola neužtenka: kada jūsų sąskaita susidomi VMI?
